Drogas: el circuito del dinero

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Cerca de 1 tonelada de billetes de $100 requisados en casa del ciudadano chino-mexicano Zhenli Ye Gon.

El blanqueo de dinero esta alcanzando cotas muy altas según el departamento de Estado norteamericano. Es un fenómeno global pero también esta muy presente en los Estados Unidos, según John Cassara) un ex-agente del tesoro norteamericano especialista en lavado de dinero. Por cierto si buscáis “john Cassara treasury” en google, las dos primeras opciones son una Web del propio ex-agente. Lo curioso es que en mi PC no puedo entrar en ambas, google no deja. A ver si a vosotros os ocurre lo mismo.

Según John Cassara, el lavado de dinero tiene muchas formas, pero por ejemplo en Asia se usa el trueque, 1 Kg. de heroína por una TV a color. Los señores de la guerra intercambian droga por coches o casas lujosas. La forma mas habitual de lavar el dinero de la droga es la compraventa de bienes. Normalmente pagas un sobreprecio por un producto, sea importado o no, o bien vendes bienes a un precio artificialmente bajo. Una forma de estimar el lavado de dinero puede ser comparar las cifras de venta de frigoríficos declaradas en el país exportador A con los importes declarados en el país importador B.

Hay muchos sistemas, uno de los que mas dinero mueve son las tarjetas prepago que al no ser nominativas se escapan a cualquier control. Por ejemplo en Kenya existen mas de 100.000 agentes que venden tarjetas prepago.

Según otro artículo de John Cassara, existe básicamente 3 métodos de lavado de dinero:

1.   Transacciones financieras vía entidades financieras.

2.   Contrabando de dinero en las fronteras entre países.

3.   Compra venta de bienes.

Según un estudio de Associated Press, de cada $100 dólares pasados de Estados Unidos a México por el narcotráfico apenas son aprehendidos 25 centavos, es decir apenas el 0,25%¡.

En Afganistán los señores de la droga que controlan el mercado de la heroína se estima que transfieren enormes sumas a Dubai, donde además envían a sus familias. Se estima que cada año salen $1.000 millones de Afganistán al exterior.

Los bancos de Estonia y Letonia hace muchos años que son usados para lavar dinero, supongo por la proximidad de Rusia. En el famoso juicio entre Roman Abramovich y Berezovsky, se supo que el dueño del Chelsea poseía cuentas en Letonia pero que en lugar de pagar directamente a Berezovsky se interpuso una sociedad propiedad del Sheik de Abu Dhabi, el Sultan Bin Khalifa.

La crisis de la euro zona tiene resultados insospechados. Por ejemplo Estonia está teniendo un gran y sorpresivo resurgir tras sufrir como el que mas la crisis bancaria de 2008. Chipre ha sido uno de los paraísos para el dinero ruso de ahí que cuando recientemente Chipre pidió ayuda, Rusia se adelantó incluso a la los países de la euro zona. Recordad que Chipre forma parte de la zona Euro. Si a mi también me sorprende, supongo que el hecho de ser un casi paraíso fiscal ayudó a conseguir muchos apoyos.

¿Porque Chipre necesita un rescate?

Pues se debe a que el sistema bancario chipriota tuvo el error estratégico de ligarse al sistema financiero griego. Cada sistema bancario necesita de una base ligada a la deuda publica y en Chipre tuvieron la mala visión de usar la deuda publica griega como corazón de sus sistema financiero. El resultado es que su sistema bancario está completamente quebrado y necesita €6.000 mill.. Rusia ya prestó a Chipre €2.500 mill. el año pasado.

Según estimaciones de la UNODC, el narcotráfico movió en 2008 unos $380.000 mill.. El mercado de la cocaína en Estados Unidos se estima mueve unos $35.000 mill. Los márgenes en este sector se estiman como sigue:

1.   Los productores de cocaína de los Andes ingresarían solo alrededor del 1,5% de las transacciones totales por cocaína en los Estados Unidos.

2.   Los traficantes internacionales que se encargan de transportarla hasta los Estados Unidos se llevarían alrededor del 13% del total.

3.   La gran parte del pastel, nada menos que el 85% del total se la llevarían los distribuidores locales norteamericanos.

Se estima que en el mercado europeo los márgenes deben ser similares, según un artículo realizado por John Paul Rathbone en el Financial Times del pasado 21 de julio.

A través de testimonios del narcotráfico, las autoridades mexicanas creen que el funcionamiento sería algo así. Los cargamentos con droga viajarían de Latinoamérica hasta una ciudad del sus de los Estados Unidos, por su cercanía a la frontera mexicana. Los distribuidores norteamericanos pagarían la mercancía con billetes de $10 y de $20. El dinero es trasladado en camiones hacia las ciudades del sur de los Estados Unidos como El Paso. Los transportistas se quedan entre el 6% y el 8% dependiendo de la ruta y del volumen total.

Cerca de la frontera con México se cambian por billetes de $100 dólares y los transportan cruzando la frontera. Es en México donde se filtran y reparten en negocios que sean intensivos en billetes como restaurantes o intercambiados por pesos en casa de cambio. Los dólares lavados por tanto llegan a bancos que pueden enviar el dinero a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en el reciente caso de acusación demostrada de lavado de dinero del banco británico HSBC, y según un informe del Senado norteamericano, el HSBC México, con mas sucursales en el país azteca que no en Gran Bretaña tras la compra por $1.100 mill del Grupo Financiero Bital en 2002, transfirió $7.000 mill. hacia HSBC USA entre 2007 y 2008.

El caso HSBC, se descubrió por la detención del ciudadano chino nacionalizado, Zhenli Ye Gon un magnate farmacéutico sin antecedentes penales, a quien se le encontró $205,6 mill. en billetes de $100 en su casa, en el barrio lujoso de la Lomas de Chapultepec. Zhenli ye Gon importaba de china los productos químicos necesario para fabricar metanfetaminas, un estimulante llamado “cristal meth” en USA. Ye Gon era el representante legal en México de la compañía Unimed Pharm Chem.

Zhenli Ye Gon el día de la redada estaba con su afición preferida, las partidas de poker de alto nivel en Las Vegas. Según su propia declaración, Ye Gon perdió $126 mill. al poker pero por ser buen cliente, el casino le retornó un 40% además de regalarle coches de alta gama. Se estima que el narcotráfico usa los casinos en Las Vegas para perder dinero ilegal y recibir a cambio sumas en dinero lavado y legal. El casino utilizado por el ciudadano chino-mexicano era propiedad de Las Vegas Sands, del magnate Adelson, el promotor del casino Eurovegas cerca de Madrid.

Zhenli Ye Gon era un gran cliente del HSBC en México y se supone que formaba parte del Cartel de Sinaloa.

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20 Responses

  1. para entrar en las webs, en lugar de acceder directamente pinchando desde el buscador google, copia la dirección johncassara.com y pégala en le navegador, así entras
    saludos

  2. Puedo entrar en http://www.johncassara.com/ utilizando Firefox o Internet Explorer en Windows.
    Con Google Chrome en Windows no se puede (me confirma un compañero que sí puede con este navegador en Linux).

  3. A mi con FireFox y Mac tampoco me deja. Me aparece la página de inicio de Google.

  4. Con FF y W7 si me deja.

  5. A mi tampoco me dejaba google, con firefox, ni introduciendolo en el navegador, así que he usado un truco. Si quieres ver la página dale en google al lado del nombre donde pone traducir esta página. Un saludo

  6. […] Drogas: el circuito del dinero […]

  7. Yo desde Firefox y Linux puedo entrar sin ningún problema.

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  9. Es interesante, hace poco vi en Netflix un documental sobre Pablo Escobar (Ángel o Demonio?) y contaba que tenía el 85% de la exportación de cocaína a EEUU vía Cuba, que pactó directamente con Raúl Castro.

    No sé si será verdad o no, pero es interesante.

    Por cierto con Firefox si entra.

    Saludos.

  10. Interesante artículo. Conoces algún documental que exponga el tema?

  11. Demasiados intereses para disponer de información suficientemente viable. Sdos.

  12. ¿Y porqué no se legalizan las drogas?

    Con unos impuestos parecidos a los del alcohol o el tabaco, la recaudación sería bastante importante. Eso, sin considerar el golpe a las mafias, el ahorro del contribuyente en lucha antidroga y el beneficio en seguridad.

    Un saludo

  13. Interesante Daniel, no conocía el documental sobre Pablo Escobar. Ya lo buscaré

  14. Lewis, no conozco de ningun documental, este post lo he escrito mediante diversos articulos de gente que esta metida en el este opaco mundo.

    N6, es cierto que son temas delicados y nunca sabremos si estas informaciones son fiables al 100%. Quizás estos agentes cuentan verdades pero no explican otros aspectos para no comprometerlos.

    Todas las descripciones de la operativa se basan en la reconstrucciones vía declaraciones de testigos protegidos y juicios a los narcos.

  15. Marc no sé si tienes Netflix, te pongo los links, desde un proxy USA puedes acceder,

    http://movies3.netflix.com/WiMovie/Pablo_Escobar_Angel_o_Demonio/70204282?trkid=2430623

    Este otro es muy bueno también

    http://movies3.netflix.com/WiMovie/El_magico/70205044?trkid=4414780

    Slds.

  16. La distancia al poder, las instituciones coptadas, la simbiosis bancos-politicos….pues el prof Revitz “La distancia al poder se puede analizar desde el ángulo de la cultura y de la conducta de las organizaciones, o desde el ángulo de la captura y amenaza del Estado por parte de C, NC, “IC….http://edgarreveiz.blogspot.com.es/2012/01/la-distancia-al-centro-del-poder.html

  17. […] Drogas: el circuito del dinero (En investorsconundrum) […]

  18. Abril 2017: descubierto un apartamento en Nigeria con 43 millones de dólares en billetes:

    http://www.zerohedge.com/news/2017-04-16/43-million-cash-found-empty-nigerian-apartment

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